公告编号：2024-016
证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾玉民
6.开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举顾玉民为公司 第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满，自本次董事会决议通过之日 起算。
公告编号：2024-016
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任欧阳志红为公 司总经理，任期至第四届董事会届满，自本次董事会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王弘为公司副 总经理，任期至第四届董事会届满，自本次董事会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-016
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任张志存为公司 副总经理，任期至第四届董事会届满，自本次董事会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任欧阳志文为公 司董事会秘书，任期至第四届董事会届满，自本次董事会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任韩燕群为公司 财务负责人，任期至第四届董事会届满，自本次董事会决议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-016
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第 四届董事会第一次会议决议》
广州市海森环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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