公告编号：2024-017
证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券
广州市海森环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
5 月 30 日审议并通过：
选举顾玉民先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 5 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,370,000 股，占公司股本的 15.6605%，不是失信联合惩戒对象。
聘任欧阳志红女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 5 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,129,088 股，占公司股本的 55.7862%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王弘先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 5 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张志存先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 5 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任欧阳志文先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年
5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,318,600 股，占公司股本的 6.7617%，
不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-017
聘任韩燕群女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 5
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 30 日审议并通过：
选举陈惠元先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 5
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董 事会第一次会议决议》
二、经与会监事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第四届监 事会第一次会议决议》
公告编号：2024-017
广州市海森环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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