证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券
江苏沛尔膜业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：沛尔膜业公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周强
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2024年4 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公开披露召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
31,862,995 股，占公司有表决权股份总数的 66.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2023 年董事会的工作报告及 2024 年董事会工
作计划做出审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,862,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2023 年监事会的工作报告及 2024 年监事会工
作计划做出审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,862,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2023 年度报告及其摘要做出审议，本议案将
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《2023 年度报告摘要公告》（公告编号：2024-010），《2023 年度报告公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,862,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2023 年度财务决算报告做出审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,862,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，对 2024 年度财务预算方案做出审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,862,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,862,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构, 本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,862,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的预案》
1.议案内容：
根据业务发展及经营需要，公司拟对 2024 年的日常性关联交易做充分预计,
本议案将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露，《预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东周强、周侃宇、王建春回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏路修律师事务所
（二）律师姓名：王珊、谈国锋
（三）结论性意见
江苏沛尔膜业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《江苏沛尔膜业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
(二)《江苏路修律师事务所关于江苏沛尔膜业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》
江苏沛尔膜业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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