公告编号：2024-019
证券代码：430451 证券简称：XD 万人调 主办券商：开源证券
深圳市万人市场调查股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何明龙
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期届满，拟提名何明龙、贾琤、周群利、李香香、曾广层为公司第六届董事会成员，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审
公告编号：2024-019
议通过之日起生效。以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大
会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
深圳市万人市场调查股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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