微诺时代:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

 证券代码：837287        证券简称：微诺时代        主办券商：天风证券
            微诺时代（北京）科技股份有限公司

            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场召开

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：邱军先生

    6.会议列席人员：监事、高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行中关村分行申请银行授信的议案》
1.议案内容：

    因公司业务扩展需要资金支持，特向北京银行中关村分行申请“领航 e 贷”
业务，申请额度壹仟万元，期限三年，提款期三年，用于公司日常采购、技术服

                                                                          公告编号：2024-024

务费、办公室租赁费、员工工资支付等。（上述银行授信相关内容以最终签订的相关协议为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                    微诺时代（北京）科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 3 日