证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈满生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数41,230,231 股，占公司有表决权股份总数的 82.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文曦因公外出未列席会议；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,230,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,230,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,230,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,230,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
《2023 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,230,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
根据公司的实际发展需要，公司拟不进行 2023 年度权益分派。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 41,230,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海以恒律师事务所
（二）律师姓名：周珺、崔钰佳
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定的情况，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）上海以恒律师事务所出具的《关于哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》
哈尔滨朗昇电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
查看PDF原文
