宇创世纪:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

证券代码：839710      证券简称：宇创世纪        主办券商：太平洋证券
              浙江宇创世纪科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区民和路保亿中心 B 座 602-B 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金丹良
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-019

  公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名修仁旺为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

  本议案内容详见公司于 2024 年 05 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名莘勇杰为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

  本议案内容详见公司于 2024 年 05 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名方宇为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-019

  本议案内容详见公司于 2024 年 05 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名黄飞翔为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

  本议案内容详见公司于 2024 年 05 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

修仁旺  董事      任职    2024年6月  2024 年第一次临  审议通过
                                3 日        时股东大会

莘勇杰  董事      任职    2024年6月  2024 年第一次临  审议通过
                                3 日        时股东大会


                                                                          公告编号：2024-019

 方宇    董事      任职    2024年6月  2024 年第一次临  审议通过
                                3 日        时股东大会

黄飞翔  监事      任职    2024年6月  2024 年第一次临  审议通过
                                3 日        时股东大会

四、备查文件目录

  《浙江宇创世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                        浙江宇创世纪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 3 日