证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：国投证券
河南漯效王生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6.召开情况合法合规性说明：
河南漯效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 29
日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
22,990,651 股，占公司有表决权股份总数的 82.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会就公司 2023 年度董事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会就公司 2023 年度监事会工作情况做工作报告。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容
审议公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容
审议公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容
审议公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容
审议公司 2023 年度报告及摘要。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
公司拟以总股本 28,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金 9,800,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容
续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
2.议案表决结果
普通股同意股数 22,990,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常性关联交易分别
为：（1）继续向关联方漯河市能波达光电科技有限公司租赁厂房、办公楼、仓库，租金共计 1,008,810.00 元。（2）向关联方采购包装物，预计金额不超过2,000,000.00 元。
2.议案表决结果
普通股同意股数 1,690,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
李龙伟、李敬伟、马要力三名关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴广红、兰琴
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《河南漯效王生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）北京中银律师事务所出具的《关于河南漯效王生物科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
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