证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日
2.会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张超杰
6.召开情况合法合规性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,372,940 股，占公司有表决权股份总数的 86.63%。
1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司股东大会
制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会制
度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-026）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司监事会制
度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2024-027）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟制定<四川远方高新装备零部件股份有限公司投资者关
系管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应制定《投资者关系管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（ 公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司利润分配
管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-032）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司承诺管理
制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见
公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2024-033）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司
2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川远方高新装备零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
四川远方高新装备零部件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
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