人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席
会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应
出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。合伙企业股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合
伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
第 59 条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
（一） 代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃
权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人
单位印章。
第 60 条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自
己的意思表决。
第 61 条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文
件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中
指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议
授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第 62 条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加
会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代
表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第 63 条 召集人和公司聘请的律师将依据公司的股东名册共同对股东资格的
合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的
股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第 64 条 股东大会召开时，公司全体董事、监事、信息披露义务人应当出席
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第 65 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能
履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进
行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第 66 条 公司制定股东大会制度，详细规定股东大会的召开和表决程序，包
括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议
决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的
授权原则，授权内容应明确具体。股东大会制度应作为章程的附件，
由董事会拟定，股东大会批准。
第 67 条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告。
第 68 条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出
解释和说明。
第 69 条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第 70 条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：
（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其
他高级管理人员姓名；
（三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第 71 条 股东大会应有会议记录，会议记录由信息披露事务负责人负责。出
席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主
持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。
会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、
网络及其他方式有效表决资料一并保存。保存期限不少于 10 年。
第 72 条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措
施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。
第六节 股东大会的表决和决议
第 73 条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第 74 条 对股东大会授权董事会决定或办理的事项，如属于普通决议事项，
应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过关于授权的决议；如属于特别决议事项，应由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过关于授权的
决议。授权的内容应明确、具体。
第 75 条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一） 董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。
第 76 条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；
（三） 本章程及附件的修改；
（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项；
（五）公司员工持股计划或股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的其他事项，以及股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响，需要以特别决议通过
的其他事项。
第 77 条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，
应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得
行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第 78 条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己的
关联交易的审议，并就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因
向股东大会作出解释和说明，但该关联股东不得参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的
公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东应当提出回避申请，其他股东亦有权提出回避申请。董事
会应根据法律、法规和全国股转公司的规定，对拟提交股东大会审
议的有关事项是否构成关联交易作出判断，如经董事会判断，拟提
交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式
通知关联股东。
董事会应在发出股东大会通知前，完成前款规定的工作，并在股东
大会的通知中对涉及审议议案的关联方情况进行披露。
公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东
不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应当经全部股东所
持表决权通过，并在股东大会决议中作出详细说明。
公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生
的可能导致转移资源或者义务的事项，具体参见《四川远方高新装
备零部件股份有限公司关联交易管理制度》。
第 79 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
第 80 条 就选举董事、监事进行表决时，可以采取累积投票制。累积投票制
是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东所持每一股份都
拥有与应选董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投
票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依
次决定董事或监事当选的表决制度。股东大会选举董事、监事时，
应当充分反映中小股东意见。
第 81 条 除累计投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事
项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东
大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对
提案进行搁置或不予表决。
第 82 条 股东大会审
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