当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第 129 条 董事会会议记录包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）
姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反
对或弃权的票数）。
第 130 条 董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决
议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损
失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表
明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第六章 总经理及其他高级管理人员
第 131 条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。可根据经营需求设副总
经理多名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理
人员。公司总经理由董事会聘任或解聘；公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。
第 132 条 本章程第94条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。
第 133 条 本章程第 96 条关于董事的忠实义务和第 97 条关于勤勉义务的规定，
同时适用于高级管理人员。
第 134 条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。财务负责人作为高级管理
人员，应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业
知识背景并从事会计工作三年以上。
第 135 条 总经理每届任期 3 年，总经理连聘可以连任。
第 136 条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级
管理人员；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责
管理人员；
（八）本章程或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第 137 条 公司制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。
第 138 条 总经理工作细则包括下列内容：
（一） 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二） 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三） 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、
监事会的报告制度；
（四） 董事会认为必要的其他事项
公司总经理具体工作内容详见《总经理工作细则》的相关规定。
第 139 条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序
由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第 140 条 公司设董事会秘书，由董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议
的筹备、文件保管、信息披露以及公司股东资料管理等事宜。
第 141 条 公司依法与公司总经理及其他高级管理人员均依法订立劳动合同，
约定各自的岗位职责、权利和义务。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规
避应当承担的职责。董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后，
辞职报告方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍
应当继续履行职责。
除前款约定情形外，公司高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事
会时生效。
第 142 条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第 143 条 基于公司发展的需要，根据法律、行政法规、部门规章或者本章程
的规定，公司建立科学完善的聘用、考评、激励和约束机制。
第 144 条 本章程第 99 条关于董事辞职的规定，同样适用于高级管理人员。
第七章 监事会
第一节 监事
第 145 条 本章程第 94 条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事，董事、
高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期
间不得担任公司监事。
第 146 条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤
勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产。
第 147 条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第 148 条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、
行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第 149 条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第 150 条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，
为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监
事履行职责所需的有关费用由公司承担。
第 151 条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第 152 条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第 153 条 本章程第99条关于公司董事辞职的相关规定，同样适用于公司监事。
职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之
一的，遵照本章程第 99 条相关规定执行。
第二节 监事会
第 154 条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。
监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持监事会会议。
监事会包括由股东大会聘任产生 2 名和公司职工代表大会选举产生
1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。
第 155 条 监事会行使下列职权：
（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；
（二） 检查公司财务；
（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；
（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六） 向股东大会提出提案；
（七） 依照《公司法》第 151 条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；
（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担。
（九） 要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会
关注的问题；
（十） 法律行政法规、部门规章、本章程或者股东大会授予的其他
职权。
第 156 条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至
少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会决议应经半数以上监事通过。
第 157 条 公司制定《监事会制度》作为本章程附件，《监事会制度》由监事会
拟定，股东大会批准。监事会制度应明确监事会的召开、议事方式
和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
第 158 条 监事会会议的通知、召开、表决等会议规则和议事程序应当符合《监
事会制度》的规定。
第 159 条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当
在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第 160 条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务
会计制度。
第 161 条 公司在每一会计年度结束后 4 个月内编制公司年度财务报告；在每
一会计年度前 6 个月结束后 2 个月内编制公司的中期财务报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行
编制。
第 162 条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以
任何个人名义开立账户存储。
第 163 条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司
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