古莱特:关于拟成立分公司公告

                                                                      公告编号：2024-012

 证券代码：835211        证券简称：古莱特        主办券商：兴业证券
                  古莱特科技股份有限公司

                  关于拟成立分公司公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、  基本情况：

  古莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日召开第
三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟设立德州分公司的议案》。表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、  拟设立分公司基本情况：

    分公司名称：古莱特科技股份有限公司德州分公司

    分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

    负责人：刘忠满

    营业场所：以实际注册地为准

    经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

  上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。
三、  拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

  （一）设立分公司的目的

  本次设立分公司是公司业务发展规模扩大的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

  （二）对公司的影响及存在的风险


                                                                      公告编号：2024-012

  本次设立分公司，符合公司的整体规划，从长远来看对公司的业务发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

  本次设立分公司根据公司未来发展战略和市场发展需求作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次设立分公司的安全和收益最大化，最大限度地保障股东利益。

  上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续。
四、  备查文件目录

  《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

                                              古莱特科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 3 日