古莱特:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-011

 证券代码：835211        证券简称：古莱特        主办券商：兴业证券
                  古莱特科技股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
  5.会议主持人：刘忠满先生

  6.会议列席人员：监事、高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立德州分公司的议案》
1.议案内容：

  公司业务发展规模扩大的需要，为进一步提升公司的综合实力，为公司未来

                                                                          公告编号：2024-011

的业务拓展提供支持，公司拟在德州设立分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

                                              古莱特科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 3 日