证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南
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天津三英精密仪器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数20,585,085 股，占公司有表决权股份总数的 53.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨诗棣、邹晶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李兴、万炳宏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
天津三英精密仪器股份有限公司董事长须颖先生代表董事会汇报 2023 年
度董事会工作情况。对 2023 年经营情况进行总结和分析，对 2023 年三会议事
进行汇报，提出 2024 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
天津三英精密仪器股份有限公司监事会主席刘国智代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况，发表监事会独立意见，提出 2024 年监事会工作计划及 对公司 2024 年的工作建议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公
司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2024 年度财
务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况及为了促进公司业务进一步发展，2023 年度公司
暂不进行利润分配，资本公积暂不转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据相关规定编制了《2023 年年度报告及摘要》，现提交公司年度股
东大会审核，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《续聘 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对 公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司财务审计机构，聘期为一年。具体
内容详见公司于 2024年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司拟续聘会 计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2023 年度
审计报告》
1.议案内容：
同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具天津三英精密仪器股份有限 公司 2023 年度审计报告，并批准报出。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国 中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，对 2023 年募集资 金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于募集资金 存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于确认股份支付事项》
1.议案内容：
股东会对 2023 年股份支付的事项及金额进行确认。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订公司章程》
1.议案内容：
因公司发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订监事会议事规则》
1.议案内容：
因公司发展需要，拟对公司监事会议事规则部分条款进行修订。具体内容
详见公司于 2024 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司监事会制度》
（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,585,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（天津）律师事务所
（二）律师姓名：陈小桐、陈俊铭
（三）结论性意见
天津三英精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序，
出席本次股东大会的人员资格、会议审议事项以及表决方式、表决程序及表决 结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》 等的约定，本次股东大会作出的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
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