证券代码：400168 证券简称：R 辅仁 1 主办券商：西南证券
辅仁药业集团制药股份有限公司
关于公司管理人招募重整投资人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“辅仁股份”）被债
权人以不能清偿到期债务为由向法院申请破产重整，河南省周口市中级人民法院
（以下简称“周口中院”）裁定受理该案件，并指定北京市金杜（深圳）律师事
务所担任辅仁股份等九家关联公司实质合并重整案管理人（以下简称“管理人”），
负责重整期间的相关工作。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露的《关于
法院裁定受理债权人对公司破产重整申请的公告》（公告编号：2023-008）、《关
于法院指定管理人的公告》（公告编号：2023-009）。
为顺利推进辅仁股份等九家关联公司实质合并重整工作，维护各方合法权
益，实现公司运营价值最大化，管理人经向周口中院报告，依照《中华人民共和
国企业破产法》及相关法律规定，制定了招募重整投资人的工作方案，于 2024
年 5 月 31 日公开招募和遴选重整投资人，公司现就具体事项公告如下：
一、公司概况
辅仁股份等九家关联公司基本情况如下：
序号 公司名称 经营地 成立日期 统一社会 主要业务范围
信用代码
1 辅仁药业集团制 周口市 1993-08-13 914100006 化学药、抗生素、生物制品、
药股份有限公司 07229055C 中成药、中药饮片等。
中成药制造、中药饮片加工，
河南辅仁堂制药 914100007 主要产品：齿痛消炎灵颗粒，
2 有限公司 周口市 2004-12-22 694925506 小儿清热宁颗粒，感冒灵颗粒，
参芪健胃颗粒，降脂通便胶囊
等。
小容量注射剂（含中药前处理
河南辅仁怀庆堂 914108237 及提取）、冻干粉针剂的生产，
3 制药有限公司 焦作市 2002-05-10 390547605 主要产品：盐酸倍他司汀注射
液、补骨脂注射液、注射用环
磷腺苷等。
中成药、化学药品制造，小容
量注射剂、口服溶液剂、口服
液口服混悬剂、糖浆剂、酊剂
4 河南同源制药有 信阳市 2002-09-30 914115027 （含中药前处理及提取）等，
限公司 425444372 主要产品：抗病毒口服液、香
丹注射液、复方半边莲注射液、
盐酸左西替利嗪、五加参归芪
精等。
化学药品原料药与制剂生产和
5 开封制药（集团） 开封市 2003-09-26 914102007 销售，主要产品有复方甘草片、
有限公司 551588773 炎琥宁原料药、盐酸甲氧氯黄
胺注射液等。
化学药品原料药与制剂生产和
6 开封豫港制药有 开封市 1995-03-13 914102006 销售，主要经营范围：原料药
限公司 147569291 （头孢克肟）、无菌原料药（头
孢曲松钠等）；化工产品等。
7 郑州豫港制药有 郑州市 2013-04-03 914101220 药品研发及信息咨询。
限公司 66467009C
8 辅仁药业集团医 郑州市 2007-02-08 914101007 医药批发、零售。
药有限公司 982451965
9 开封东润化工有 开封市 1995-12-26 914102006 化学产品制造，主要产品：氢
限公司 14756638X 化物、游离碱、非诺贝特酸等。
二、招募目的
本次招募重整投资人的目的在于顺利推进和完成辅仁股份等九家关联公司
实质合并重整工作，由重整投资人提供资金、产业及管理等方面的支持，协助公
司全面恢复流动性、化解公司债务危机，全面优化资产负债结构，维护和保障全
体债权人合法权益。同时，辅仁股份等九家关联公司实质合并重整涉及五个地市、九家公司，在此基础上，重整投资人原则上应当整体参与九家公司重整投资，有
效整合产业资源、实现产业转型升级，最终实现公司股权结构优化、治理结构完
善、可持续盈利能力提升。
三、招募须知与条件
（一）招募须知
1.本公告内容对全体意向投资人同等适用。
2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。
3.本公告所述信息仅供意向投资人参考，不代替投资人所必须开展的尽职调查工作，管理人不承担任何瑕疵担保责任。
（二）招募条件
为实现对公司未来发展的持续支持，拟报名参与本次招募的意向投资人应当满足的基本条件如下：
1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，最近三年不存在重大违法或违规行为，且未被列入失信被执行人名单。
2.意向投资人或其控股股东的业务方向应当与公司主营业务相匹配，或者能够提供产业协同、产业资源等方面的支持。
3.意向投资人应拥有足够的资产规模和资金实力进行重整投资，具备确定性的投资资金来源，且保证其资金来源合法合规，能够提供资信证明。
4.意向投资人或其控股股东最近一个会计年度经审计的净资产应为正值，经审计的扣除非经常性损益的净利润应不低于 5,000 万元。
5.如法律法规、监管政策等对意向投资人参与本次投资有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。
6.两家或两家以上的意向投资人可以组成联合体参与投资，联合体应明确牵头投资人。联合体成员中应至少有一家意向投资人同时符合上述全部招募条件，且其他联合体成员均应符合除第 2 项、第 4 项之外的其他招募条件。
7.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。
四、招募流程
（一）报名期限
本次招募的报名期限为 15 天，自本公告发布之日（2024 年 5 月 31 日）起
至 2024 年 6 月 15 日 17:00 止。意向投资人应当在报名期限内完成报名所需全部
事项，包括但不限于提交完整的报名材料、缴纳报名保证金等。
（二）报名方式
意向投资人应于报名期限届满前将纸质版报名材料（一式十份）现场提交至管理人指定地点，同时发送电子版报名材料（PDF 格式）至管理人指定邮箱。意向投资人应确保电子版与纸质版报名材料内容一致，如不一致，以现场提交的纸质版报名材料为准。管理人指定的联系方式如下：
联系人：杨律师、林律师
联系电话：18538006290、18538006296
联系地址：河南省鹿邑县产业集聚区同源路 1 号辅仁药业集团制药股份有限公司
电子邮箱：frgfglr@163.com
（三）报名时需提交的材料
1.报名意向书（见附件 1）。
2.意向投资人的营业执照副本复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件（见附件 2）及身份证复印件、授权委托书原件（见附件 3）及受托人身份证复印件。
3.最近三年内不存在重大违法违规行为且未被列入过失信被执行人名单的承诺函（见附件 4）。
4.意向投资人简介。包括但不限于主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标、经营能力等信息；如以组成联合体的形式参与投资，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务等。
5.意向投资人征信报告。
6.意向投资人最近三个会计年度合并口径经审计的财务报告；若存续时间不足三年，应提供存续期间全部会计年度合并口径经审计的财务报告，并提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度合并口径经审计的财务报告。
资方案（含权益调整内容）、债权调整和清偿方案、详实的经营方案、职工安置方案等内容，并就如何更好地维护债权人利益、推动重整成功等提出建设性意见。
8.不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明。
9.资金来源合法合规的承诺函（见附件 5）。
10.联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件（由全体联合体成员加盖公章），并明确联合体牵头投资人，由牵头投资人提交报名材料并缴纳报名保证金。
11.保密承诺函（见附件 6）。
12.意向投资人报名参与重整投资的必要决议文件。
13.其他根据需要进一步提供的材料。
上述报名材料应装订成册，提交一式十份，逐项加盖意向
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