证券代码：833922 证券简称：丰源智控 主办券商：恒泰长财证券
河北丰源智控科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张美林
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,455,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘日雷因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年报及其摘要》
1.议案内容：
审议 2023 年年度报告及其摘要，相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的年度报告(公告编号：2024-005)及年度报告摘要公告（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2023 年度董事会的工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张美林代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会监事林士强代表监事会汇
报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司出具 2023 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2024 年度财务预算的报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年经营目标，拟定 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转至下一会计年度。
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司 2024 年度的
审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数18,455,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北卓联律师事务所
（二）律师姓名：续剑律师、陈文潭律师
（三）结论性意见
本次股东大会的会议召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《河北丰源智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《河北卓联律师事务所关于河北丰源智控科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》
河北丰源智控科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
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