公告编号:2024-031 证券代码:870654 证券简称:光大环保 主办券商:开源证券 沈阳光大环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张晓光 6.会议列席人员:公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。 1.议案内容: 根据公司整体布局和经营发展需要,公司拟将设立全资子公司辽宁光铭水务 公告编号:2024-031 发展有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准),注册资本 1000 万元人民币,沈阳光大环保科技股份有限公司持股比例为 100%。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 以上议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》 沈阳光大环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日