禾呈科技:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-030

 证券代码：836790        证券简称：禾呈科技        主办券商：浙商证券
                杭州禾呈科技股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
  5.会议主持人：钱建国董事长

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席了会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钱程先生为新任董事》的议案
1.议案内容：

  原公司董事吴丽芳女士因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名钱程先生为公司新任董事。


                                                                          公告编号：2024-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

  本议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州禾呈科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次次会议决议》。

                                            杭州禾呈科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 5 日