禾呈科技:董事任命公告

                                                                                  公告编号：2024-032

      证券代码：836790    证券简称：禾呈科技    主办券商：浙商证券

              杭州禾呈科技股份有限公司董事任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年6 月 5日审议通过《关于提名钱程先生为公司董事》的议案。

  提名钱程先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,400,000 股，占公司股本的44.1441%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

  鉴于公司原董事吴丽芳女士因个人原因申请辞去董事职务，根据董事会提名，拟提名钱程先生为公司董事。
二、任命对公司产生的影响

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：


                                                                                  公告编号：2024-032

  本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

  （一）《杭州禾呈科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

                                                  杭州禾呈科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2024 年 6月 5日