南字科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：836456        证券简称：南字科技        主办券商：东莞证券
                广东南字科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

    本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2024-017

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称      股权登记日

      普通股          836456          南字科技      2024 年 6 月 14
                                                          日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼广东南字科技股份有限
 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度权益分派预案》

    议案内容：详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
 定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《广东南字科技股份有限公司 2023 年年度权益预案公告》（公告编号 2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2024-017

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日上午 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：彭智伟，地 址：广州市越秀区盘福路朱紫后街
1 号中轻大厦 5 楼财务部，电 话：020-81363734 传 真：020-81363478 Email：
376386337@qq.com 手机：13570975967
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

    《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

                                      广东南字科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 4 日