国贸酝领:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

证券代码：430583        证券简称：国贸酝领        主办券商：东吴证券
            江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宏庆
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数29,170,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-026

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

  以公司现有总股本 35,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民
币现金（含税），共分派现金红利人民币 4,224,000 元（含税）。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

  具体详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 29,170,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
                                    江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 5 日