八达股份:2023年年度股东大会决议公告

    证券代码：839306    证券简称：八达股份    主办券商：一创投行

              浙江八达隧道工程股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱梓双先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数159,726,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.332%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

  公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

  公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：


  议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

  公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

  公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31
日，公司未分配利润为 17,358,827.12 元。现拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 8,040,000.00 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

  本议案内容已于 2024 年 4 月 23 日以公告形式（公告编号 2024-007
《2023 年年度权益分派预案公告》）披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 159,726,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：高金榜律师、王成才律师

（三）结论性意见

  公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

  （一）、《浙江八达隧道工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

  （二）、《浙江八达隧道工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

                                        浙江八达隧道工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 6 月 5 日