XD西格码:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：831943        证券简称：XD 西格码      主办券商：财信证券
                  西格码电气股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

  2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路 45 号三楼会议室
  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以电话和书面方式
发出

  5.会议主持人：董事长巫奇进

  6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-022

    鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章 程相应部分做出调整。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露 的 《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024- 021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更相关事项的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>，故提请股东大会授权董事会 全权办理与变更经营范围并修订<公司章程>相关的一切事宜，包括但不限于： 向注册所在地工商管理单位递交申请与变更材料等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    提议于 2024 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第
 三次临时股东大会，议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业
 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-023 的公告《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《西格码电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                              西格码电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 5 日