公告编号：2024-021
证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推举张磊主持
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张磊为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
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司章程》的有关规定，选举张磊继任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘杨恩泽为公司总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘杨恩泽为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张玉胜为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任张玉胜为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《关于续聘夏吉瑞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘夏吉瑞为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘王玉春为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘王玉春为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘周冬为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
因公司高管任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘周冬为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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（七）审议通过《关于续聘任晓静为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
因公司高管任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，续聘任晓静为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东信和造纸工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日
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