山东信和:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：831338        证券简称：山东信和        主办券商：中泰证券
              山东信和造纸工程股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事推举韩美营主持
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩美营为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举韩美营继续担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事

                                                                          公告编号：2024-022

会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东信和造纸工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        山东信和造纸工程股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 6 月 6 日