√不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
性 出生年 任职起止日期 期初持普通 数量变 期末持普通 期末普
姓名 职务 别 月 起始日 终止日 股股数 动 股股数 通股持
期 期 股比例%
朱永 男 1969 年 2021 年 2024 年
胜 董事长 6 月 10 月 16 10 月 15 3,457,000 498,900 3,955,900 36.38%
日 日
安青 董事、 男 1973 年 2021 年 2024 年
山 总经理 3 月 10 月 16 10 月 15 2,674,000 0 2,674,000 24.59%
日 日
雷妙 董事、 女 1972 年 2021 年 2024 年
茹 董秘、 2 月 10 月 16 10 月 15 64,000 0 64,000 0.59%
副总经 日 日
理
夏明 男 1982 年 2021 年 2024 年
龙 董事 1 月 10 月 16 10 月 15 20,000 0 20,000 0.18%
日 日
顾俊 男 1980 年 2021 年 2024 年
峰 董事 10 月 10 月 16 10 月 15 5,000 0 5,000 0.05%
日 日
王典 财务负 女 1981 年 2021 年 2024 年
雪 责人 2 月 10 月 16 10 月 15 30,000 0 30,000 0.28%
日 日
乔敬 监事会 男 1993 年 2021 年 2024 年
博 主席 12 月 10 月 16 10 月 15 0 0 0 0%
日 日
赵晓 女 1994 年 2021 年 2024 年
亚 监事 12 月 10 月 16 10 月 15 0 0 0 0%
日 日
张路 职工代 男 1992 年 2021 年 2024 年
阳 表监事 3 月 9 月 28 10 月 15 0 0 0 0%
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事长朱永胜与董事兼总经理安青山为公司控股股东、一致行动人； 股东朱永军为董事长朱永胜的弟
弟；股东王芹为董事兼总经理安青山的妻子；雷妙茹、夏明龙、顾俊峰、王典雪为公司股东。
除前述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间均无关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政管理人员 3 3
销售人员 3 3
技术人员 15 1 14
财务人员 2 2
员工总计 23 22
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士
硕士 1 1
本科 14 13
专科 7 7
专科以下 1 1
员工总计 23 22
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
无
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 变动情况 职务 期初持普通股股 持股数量变动 期末持普通股股
数 数
朱永胜 无变动 董事长 3,457,000 498,900 3,955,900
安青山 无变动 总经理 2,674,000 0 2,674,000
夏明龙 无变动 副总经理 20,000 0 20,000
顾俊峰 无变动 董事 5,000 0 5,000
翟建峰 离职 技术总监 58,000 0 58,000
王 芹 无变动 人资主管 100,000 0 100,000
朱永军 无变动 区域经理 146,000 1,000 147,000
核心员工的变动情况
核心员工翟建峰于 2023 年 10 月离职，该员工离职不会对公司产品研发造成影响，技术总监职务由
夏明龙担任。
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律及规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金使用管理办法》。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司坚持在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立。
资产独立：公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。公司变更设立后，已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续。
人员独立：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举和
聘任；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
业务独立：公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
机构独立：公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经
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