公告编号：2024-019
证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝春女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,765,829 股，占公司有表决权股份总数的 98.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张敬威、周玉琢因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王斌、徐雷因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
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4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名武蒙蒙先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名武蒙蒙先生为公司董事，任期 与第四届董事会一致。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,765,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名巩雪女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司原董事因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名武蒙蒙先生为公司董事，任期 与第四届董事会一致。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,765,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名马波先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
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公司原监事因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，提名马波先生为公司监事，任期与第四届监事会一致。。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,765,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张敬威 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
周玉琢 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
徐雷 监事 离职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
武蒙蒙 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
巩雪 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
马波 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会
四、备查文件目录
《帜扬信通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-019
帜扬信通科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
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