公告编号：2024-014
证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为满足公司发展需要，更好地优化公司资源、拓展国际业务、完善国际通 道体系，公司设立全资子公司文晟供应链管理（香港）有限公司，注册地为香
港薄扶林区数码港道 100 号数码港 3 座 B 区 7 楼 701 室，注册资本为港币 200
万元，新设立全资子公司的名称、注册地址已完成当地工商登记机关登记注册。（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司事项 不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司总经理对公司对外投资设立全资子公司作出决定，根据《公司章程》 的规定，公司本次对外投资设立全资子公司属于总经理权限，无需提交董事会
公告编号：2024-014
及股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资，已于 2024 年 6 月 5 日完成当地工商行政管理部门注册登
记，公司于 2024 年 6 月 7 日收到相应的注册文件。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：文晟供应链管理（香港）有限公司
注册地址：香港薄扶林区数码港道 100 号数码港 3 座 B 区 7 楼 701 室
主营业务：国际贸易、国际物流、矿产品贸易、信息技术服务
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
江苏锦达保税
仓储股份有限 现金 港币 200 万元 100% 0
公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
公告编号：2024-014
三、对外投资协议的主要内容
公司基于业务发展需要，设立全资子公司文晟供应链管理（香港）有限公
司，注册资本为 200 万元港币，其中公司认缴 200 万元港币，占注册资本的
100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规 划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于 公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在全资子公司成立初期可能存在 前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明 确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次投资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力， 符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影 响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录
1、《江苏锦达保税仓储股份有限公司总经理决定》；
江苏锦达保税仓储股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
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