惠尔明:关于取消独立董事及相关工作制度的公告

                                                            公告编号：2024-029

 证券代码：831929        证券简称：惠尔明        主办券商：华福证券
            惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

          关于取消独立董事及相关工作制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、  审议及表决情况

  惠尔明（福建）化学工业股份有限公司（以下简称“公司”)于 2024 年 6
月 7 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

  议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。
二、  具体内容：

  根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消。

                                  惠尔明（福建）化学工业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 6 月 7 日