公告编号：2024-017
证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券
北京思普科软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面通知的方式
发出
5.会议主持人：董事长王端民
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京思普科软件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈一为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-017
公司董事会选举陈一为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 6 月 27 日上午 10:00 以现场方式召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议《关于选举陈一为公司第三届董事会董事的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第
八次会议决议》。
2、董事候选人陈一先生简历。
北京思普科软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日
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