份比例（%）
1 张磊 董事、总裁 1,000 1.136% 0.0010%
2 王喆 董事 17,000 19.318% 0.0169%
董事、监事、高级管理人员以外的其 70,000 79.545% 0.0694%
他参与主体合计
合计 88,000 100% 0.0873%
注：“拟认购份额对应挂牌公司股份比例”以本次发行完成后的公司总股本计算。
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体拟认购份额、拟认购份额占比以及拟认购份额对应挂牌公司股份比例具体情况如下表所示：
拟认购份额对
序 拟认购份 拟认购份
姓名 职务类别 应挂牌公司股
号 额（份） 额占比（%）
份比例（%）
1 张金鑫 符合条件的员工 10,000 11.364% 0.0099%
2 陈丽君 符合条件的员工 5,000 5.682% 0.0050%
3 李亚娟 符合条件的员工 4,000 4.545% 0.0040%
4 牛志伟 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
5 唐鹏 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
6 闫文辉 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
7 张鹏 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
8 郑宇翔 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
9 高浩淼 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
10 刘源畅 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
11 梁栋 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
12 彭通 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
13 李方方 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
14 张芝健 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
15 肖楠 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
16 康永彬 符合条件的员工 3,000 3.409% 0.0030%
17 杜海军 符合条件的员工 2,000 2.273% 0.0020%
18 王峰 符合条件的员工 2,000 2.273% 0.0020%
19 朱家宝 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
20 冯瑞丽 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
21 杨笑凡 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
22 王萌 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
23 王瑾 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
24 孙彦玲 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
25 王一博 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
26 白晶 符合条件的员工 1,000 1.136% 0.0010%
本次员工持股计划参加对象不存在实际控制人，不存在持股 5%以上的股东。
本计划最终认购份额及认购金额以相关定向发行实际发行数量以及本计划认购本次定向发行股票实际所需的资金为准，各参与对象最终认购份额与比例以各自实际认购出资金额为准。参与对象如未按期、足额缴纳其认购资金的，则该参与对象自动丧失认购本员工持股计划未缴足份额的权利，由持有人代表大会决策处理，参与对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划不存在预留权益。
（四）前次员工持股计划情况
公司于 2022 年 9 月实施完毕 2022 年第一期员工持股计划，由 4 名员工共
同出资设立海南智明星泷企业管理合伙企业（有限合伙）作为持股平台，认购公司股票 294,000 股，每股价格为 42.42 元/股，具体情况如下：
序号 参与对象 职务类别 认购份额 认购份额 认购份额对应挂
占比 牌公司股份数
1 张磊 董事、总裁 130,000 44.22% 130,000
2 王曈曈 副总裁 130,000 44.22% 130,000
3 张燕 财务总监 17,000 5.78% 17,000
4 刘棽 董事会秘书 17,000 5.78% 17,000
合计 294,000 100% 294,000
张磊作为公司 2022 年第一期员工持股计划参与对象，重复参与本次员工持
股计划。主要系张磊作为公司董事、总裁，对公司的战略布局、经营方针等发挥了重要积极的作用，对公司发展前景具有信心。公司总裁参与员工持股计划，有利于充分发挥带头作用，增强员工信心，实现与员工共同成长，与公司共同
发展；同时有利于吸引人才，增强投资者信心。张磊亦担任本次员工持股计划持股平台的执行事务合伙人，规范持股平台的日常管理，并与参与员工平等地享有权利、承担义务。
四、 员工持股计划的资金及股票来源
（一） 资金来源
本次员工持股计划的总份额共 88,000 份，成立时每份 43.66 元，资金总额
共 3,842,080.00 元。
本次员工持股计划的资金来源为：
√员工合法薪酬 □法律、行政法规允许的其他来源。
挂牌公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保等情况。
挂牌公司不存在杠杆资金。
挂牌公司不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
参与对象应按照本计划的有关约定，在规定时间内将认购款足额转入持股平台的资金账户内，并由持股平台转入本员工持股计划资金账户，若员工持股计划的参加对象未按缴款时间足额缴款的，则该参与对象自动丧失认购本员工持股计划未缴足份额的权利。员工持股计划资金以最终实际认购金额为准。
根据国资委、财政部《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133 号）的要求，国有股东不得向员工无偿赠与股份，不得向持股员工提供垫资、担保、借贷等财务资助。持股员工不得接受与国有股东有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。
（二） 股票来源
本次员工持股计划拟持有公司股票 88,000 股，占公司总股本比例为0.0873%,股票来源及数量、占比情况如下：
占员工持股计划 占公司总股
股票来源 股票数量（股）
总规模比例（%） 本比例（%）
认购定向发行股票 88,000 100% 0.0873%
（三） 股票受让价格及合理性
本员工持股计划认购公司定向发行的股票价格为43.66元/股。
本次发行价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产、公司目前发展阶段、主营业务为游戏的同行业公司市盈率和市销率、定向回购、权益分派等多方面因素，以评估基准日2023年7月31日的净资产评估值为基础确定。
1、公司审计、评估情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月27日出具的
“XYZH/2023CSAA1B0161”《北京智明星通科技股份有限公司2023年1-7月审计报告》，截至2023年7月31日，公司（合并报表）经审计的资产账面价值为341,453.94万元，负债为143,119.28万元，净资产为198,334.66万元。公司（母公司报表）经审计后的资产账面价值为251,924.08万元，负债为76,201.98万元，净资产为175,722.11万元。
根据北京中同华资产评估有限公司于2024年1月29日出具的“中同华评报字（2024）第010103号”《北京智明星通科技股份有限公司员工持股计划涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，选用收益法评估结果作为评估结论，截至2023年7月31日，智明星通的股东全部权益价值为460,000万元。该评估结果已在江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室（以下简称“省文资办”）备案。截至2023年7月31日，智明星通根据资产评估报告的每股评估价值为45.59元。
2、定向回购
公司2022年第一期员工持股计划参与对象暨原副总裁王曈曈先生因个人原因已于2023年8月31日离职。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《北京智明星通科技股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》《北京智明星通科技股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于王曈曈间接持有的股份无人自愿受让，拟由公司定向回购注销。公司于2023年11月24日召开第三届董事会第六次会议、2023年12月12日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于<北京智明星通科技股份有限公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》及相关议案。根据回购方案，公司拟以自有资金向持股平台定向回购并注销王曈曈间接持有的
130,000股股份，回购资金总额为人民币5,595,732.61元，每股回购价格为43.04元/股。公司已于2024年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由
100,894,0
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