证券代码：870615 证券简称：龙港股份 主办券商：国盛证券
烟台龙港泵业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈培伦
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,617,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《对外
投资管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,617,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《对外
担保管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,617,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《关联
交易管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,617,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《投资
者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,617,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《利润
分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,617,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《承诺
管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,617,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《烟台龙港泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
烟台龙港泵业股份有限公司
董事会
2024-06-11
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