公告编号：2024-015
证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2024年 6 月 7 日审议并通过：
提名麦鉴文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,725,000 股，占公司股本的 61.8189%，不是失信联合惩戒对象。
提名张恺红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,598,000 股，占公司股本的 7.5346%，不是失信联合惩戒对象。
提名麦卓文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 1.4748%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄美贤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000股，占公司股本的 0.0246%，不是失信联合惩戒对象。
提名李笑媚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年6 月 7 日审议并通过：
提名谢海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占
公告编号：2024-015
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名何兆桐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 7 日审议并通过：
选举许翠贞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2、《广东长牛电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
广东长牛电气股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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