公告编号：2024-029
证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人：全体监事一致同意推荐叶家定先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
经全体监事一致同意，选举叶家定先生为公司第四届监事会主席。任期为三
年，即自 2024 年 6 月 11 日起至 2027 年 6 月 10 日止。
公告编号：2024-029
叶家定先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
成都蜀虹装备制造股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 12 日
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