公告编号：2024-016
证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以电子邮件及电话
方式发出
5.会议主持人：朱建宾
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海农商银行浦东分行申请综合授信 1000 万元的议案》1.议案内容：
公告编号：2024-016
公司拟向上海农商银行浦东分行申请综合授信 1000 万元，期限一年。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》
上海竞天科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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