公告编号：2024-021
证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅修文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章，规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数34,700,851 股，占公司有表决权股份总数的 68.7570%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定， 公司董事会提名傅修文、李宝荣、朱敏、王林立、王静为公司第四届董事会董 事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满止。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
以上候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担 任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,700,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《山东鲁铭新型材料股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司第三届监事会即将任期届满，公司第四届监事会
将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。
为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会现提名邵常伟、宫 成浩为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止.
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,700,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
傅修文 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
李宝荣 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
朱敏 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
王林立 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
王静 董事 任职 2024 年 6 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
邵常伟 监事 任职 2024 年 6 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
宫成浩 监事 任职 2024 年 6 2024 年第一次临 审议通过
月 12 日 时股东大会
四、备查文件目录
1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号：2024-021
山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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