公告编号：2024-024
证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人：邵常伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一
次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
公告编号：2024-024
公司设监事会主席一名。经讨论，公司监事会选举监事邵常伟先生为公司第四 届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第四届监事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
山东鲁铭新型材料股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 12 日
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