华环电子:第八届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-022

 证券代码：430009        证券简称：华环电子        主办券商：开源证券
                北京华环电子股份有限公司

              第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2. 会议召开地点：华环电子一号会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长李奎昌
6. 会议列席人员：部分监事及部分高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事文华云、刘均剑、包永红、郭炜、谢婧因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司向中国农业银行股份有限公司
  申请综合授信的议案》


                                                                          公告编号：2024-022

1.议案内容：

  公司拟向农业银行申请综合授信，详细内容见 2024 年 6 月 12 日公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华环电子股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司成立成都分公司的议案》
1.议案内容：

  根据北京华环电子股份有限公司战略规划，以及为增强人才队伍稳定性，拟成立北京华环电子股份有限公司成都分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

                                            北京华环电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 12 日