公告编号：2024-011
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江苏奥迪康医学科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏慧
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名苏慧、刘国伟为第四届监事会监事候选人（简历见附件）,任期三年，待股东大会通过之后，与 2024 年第一次职工代表大会选举出来的职工监
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事陈健（简历见附件）一起组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》；
2、提名监事简历。
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监事会
2024 年 6 月 13 日
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