公告编号：2024-023
证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议于公司会议室设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838243 天时恒生 2024 年 6 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
因公司业务发展需要，需新增 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于新增2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、北京地利电子商务中心（有限合伙）。
（二）审议《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。
公告编号：2024-023
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3．办理登记手续，可用邮件、信函、传真、电话或上门方式进行。
（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 13:30-14:00
（三）登记地点：北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京天时恒生网络股份有限公司董事会秘
书办公室；2、联系电话：010－64010767；3、传真：010－64040186；4、
电子邮箱：contact@tian10.com ；5、联系人：徐赛楠。
（二）会议费用：由出席人员自理
公告编号：2024-023
五、备查文件目录
《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京天时恒生网络股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
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