公告编号：2024-017
证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州贵材创新科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李海宁
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李海宁先生担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：
公司第四届董事会已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据
公告编号：2024-017
《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举李海宁先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李海宁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任费熙女士担任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任费熙女士为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。费熙女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理、董事会秘书的资格，符合担任公司总经理、董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李海菁女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任李海菁女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李海菁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-017
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第一次会议决议》
贵州贵材创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
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