公告编号：2024-016
证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州贵材创新科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海宁
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-016
4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1）《关于公司董事会换届选举的议案》
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。
2）《关于公司监事会换届选举的议案》
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
（1） 选举李海宁为公司 31,180,000 100% 是
第四届董事会董事
（2） 选举费熙为公司第 31,180,000 100% 是
四届董事会董事
（3） 选举李海菁为公司 31,180,000 100% 是
第四届董事会董事
（4） 选举杨云强为公司 31,180,000 100% 是
第四届董事会董事
（5） 选举李灵娅为公司 31,180,000 100% 是
第四届董事会董事
3. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会
议案名称 得票数 是否当选
序号 议有效表决权的
公告编号：2024-016
比例（%）
（1） 选举贾明莉为公司 31,180,000 100% 是
第四届监事会监事
（2） 选举杨胜英为公司 31,180,000 100% 是
第四届监事会监事
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李海宁 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
费熙 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
李海菁 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
杨云强 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
李灵娅 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
贾明莉 监事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
杨胜英 监事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-016
贵州贵材创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
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