隆运环保:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

 证券代码：871480        证券简称：隆运环保        主办券商：山西证券
              辽宁隆运环保科技股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：董事长庄铁军

  6.会议列席人员：董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命财务负责人的议案》
1.议案内容：

  因赵海欧先生因个人原因已辞去财务负责人职务，根据总经理提名，公司董

                                                                          公告编号：2024-024

事会任命葛新先生为财务负责人，自董事会审议通过之日起生效，任期至本届董事会期满。

  本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

                                        辽宁隆运环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 14 日