证券代码：835891 证券简称：侏罗纪 主办券商：国投证券
北京侏罗纪软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：包世界
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,250,609 股，占公司有表决权股份总数的 54.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,250,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,250,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-002 号《北京侏罗纪软件股份有限公司
2023 年年度报告》及 2024-003 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2023 年年度报
告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,250,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,250,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,250,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,250,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006 号《北京侏罗纪软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,250,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-007 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 6,831,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东包世界回避表决，其所持有 11,419,498 股不计入有效表决权股份数。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：曹英、喻瑶
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、备查文件目录
（一）《北京侏罗纪软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）《北京中银律师事务所关于北京侏罗纪软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
北京侏罗纪软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
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