证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：大同证券
北京天一众合科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 2 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付屹东
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,450,217 股，占公司有表决权股份总数的 63.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁松因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴荣飞因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,450,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,450,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,450,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,450,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
2023 年公司亏损 2,281,577.83 元，根据公司的实际经营情况，公司未进行
利润分配，未进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,450,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见2024年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,450,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
具体内容详见2024年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,450,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所
（二）律师姓名：黄立娇 刘银平
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.《北京天一众合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2.《北京市中闻律师事务所关于北京天一众合科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
北京天一众合科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
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