公告编号：2024-012
证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭萌
6. 会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议向交通银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：
公司于 2023 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款于
2024 年 3 月到期，公司于全部贷款到期清偿后于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交
通银行望京支行申请流动资金借款，综合授信额度 1712 万元，授信期限 2 年，
公告编号：2024-012
用于日常经营补充流动资金。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议关联方为公司申请流动资金借款提供担保的议案》1.议案内容：
因经营发展需要，公司于 2024 年 3 月、2024 年 5 月向交通银行北京望京支
行申请额度 1712 万元的综合授信，期限 2 年，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事郭萌和李薇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审
议上述应由股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安恒利通科技股份公司第四届董事会第七次会议决议》
公告编号：2024-012
北京安恒利通科技股份公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
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