公告编号：2024-025
证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券
江苏京东农业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：周泽清
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
选举周泽清先生为公司第四届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-025
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：
聘任周泽清先生为公司总经理兼信息披露负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
聘任付冬霞女士、蒋亚菊女士为公司副总经理，王小芳女士为财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在需要回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏京东农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
江苏京东农业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日
查看PDF原文
