证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐
上海迪歆品牌设计股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋卫纲
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,578,024 股，占公司有表决权股份总数的 84.8623%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金晓燕因身体原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告暨财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度不实施利润分配的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人、董事长宋卫纲、
上海玖集建筑设计有限公司为公司贷款提供关联担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,578,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此行为公司单方面收益行为，无需按照关联交易进行审议。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：段传勇、林安
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法
律法规、其他规范文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。
（二）北京盈科（上海）律师事务所出具的《法律意见书》
上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日
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