长陆工控:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-013

 证券代码：839226        证券简称：长陆工控        主办券商：东莞证券
          珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长何晓东先生

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟成立控股子公司的议案》
1.议案内容：

  详见公司于2024年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

                                                                          公告编号：2024-013

台 （www.neeq.com.cn）披露的《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
                              珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 6 月 19 日