公告编号：2024-009
证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司对外参股投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司长远发展目标和业务发展情况，为实现公司战略布局和提升市场影响力，公司与自然人李友江合资成立上海汇挚辰合企业管理有限公司（以下简称“上海汇挚”），上海汇挚拟 100%控股成立新公司安徽鸿坤高科有限公司（公司名暂定，具体以当地工商登记为准，以下简称“新设公司”）。新设公司的注册资本为1000万元人民币，其中上海汇挚认缴出资人民币1000万元，持股比例为100%；新设公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
<公司对外投资参股公司>的议案》。董事会以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权的
公告编号：2024-009
表决结果审议通过该议案。
本次交易涉及的资产总额或成交金额未达到公司总资产 50%或净资产 50%，
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：安徽鸿坤高科有限公司（暂定，具体以当地工商登记为准）
注册地：安徽省滁州市（具体以当地工商登记为准）
经营范围：一般项目：电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；电子元器件与
机电组件设备制造；电工器材制造；机械电气设备制造；电子专用材料制造；
电子元器件批发；电子元器件零售；电工器材销售；电子元器件与机电组件
设备销售；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
上海汇挚辰合企
1000 万元 现金 认缴 100%
业管理有限公司
（上述公司名称、注册地址、经营范围等实际以当地工商注册核准名称为准）。
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
公告编号：2024-009
根据发展需要，公司与自然人李友江合资成立上海汇挚，上海汇挚拟 100%控股成立新设公司。新设公司的注册资本为 1000 万元人民币，其中上海汇挚认缴出资人民币 1000 万元，持股比例为 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力,为股东创造更大价值。
（二）本次对外投资存在的风险
本次投资是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善参股公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。
五、备查文件目录
经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日
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